Financial Times: «Ερευνάται απάτη 200 εκατ. δολαρίων στην Aegean Marine» 1/11/2018
Σημερινό δημοσίευμα των Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα διεθνών ελεγκτών για απάτη 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ κάνει λόγο για «άτοκο δάνειο στην ΑΕΚ ύψους 2,7 εκατομμυρίων». Από την πλευρά της η ΑΕΚ διαψεύδει την όποια εμπλοκή της και δίνει διευκρινίσεις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ελεγκτές εξετάζουν εξονυχιστικά την εταιρία Aegean Marine Petroleum Network, ιδρυτής της οποίας είναι ο Μελισσανίδης. Στο άρθρο εμπλέκεται και η ΠΑΕ ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα ποσό 2,7 εκατ δολαρίων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «άτοκο δάνειο για την κατασκευή ενός νέου γηπέδου» και η ίδια εταιρία «φέρεται να έκανε μεμονωμένες πληρωμές σε ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ».
Το δημοσίευμα υπογράφει η βρετανίδα δημοσιογράφος Kerin Hope κι έχει τίτλο: «Ορκωτοί ελεγκτές διερευνούν πιθανή απάτη ύψους 200 εκατ δολαρίων από την Aegean Marine». Το δημοσίευμα αναφέρει πως ομάδα ελεγκτών της ΕΥ διορίστηκε από διαχειριστές hedge funds των ΗΠΑ που προσχώρησαν στο διοικητικό συμβούλιο της Aegean Marine Petroleum Network το Μάιο, προκειμένου να κάνει έλεγχο στην εταιρεία. Τα τρία funds - με επικεφαλής τον Tyler Baron της Sentinel Rock Capital με έδρα το Σαν Φρανσίσκο - διαθέτουν το 13% περίπου της Aegean Marine Petroleum Network.
«Διερευνούν 4 εταιρείες»
Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times, αλλά και πηγές από την Αθήνα με γνώση της έρευνας, οι ελεγκτές διερευνούν εάν τέσσερις εταιρείες – μια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δύο στις Νήσους Μάρσαλ και μια στη Φλόριντα - συμμετείχαν σε συναλλαγές προκειμένου να παραποιηθούν εμπορικές συναλλαγές και να καλυφθεί υπεξαίρεση κεφαλαίων. Οι εταιρείες είναι οι Abdul Azim Trading, Savina Maritime, South Seas Maritime και Miami Exports Group.
Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, ο Μελισσανίδης αρνείται κάθε αδίκημα και δεν απάντησε σε αιτήματα για περαιτέρω σχόλια. Ο γενικός σύμβουλος της Aegean, Σπύρος Φωκάς, δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν θα μπορέσει να σχολιάσει θέματα που χειρίζονται οι ελεγκτές. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Μελισσανίδης ήταν επικεφαλής της Aegean Marine Petroleum από το 2006 μέχρι το 2016, οπότε πούλησε το μερίδιό του, 15%, στην εταιρεία για 100 εκατ. ευρώ. Μετέπειτα έμεινε ως σύμβουλος με διευθυντικές ευθύνες, αλλά παραιτήθηκε όταν οι διαχειριστές αμερικανικών hedge funds προσχώρησαν στο διοικητικό συμβούλιο.
Αρκετά ανώτερα στελέχη της Aegean Marine Petroleum, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής οικονομικός διευθυντής, ο υπεύθυνος εφοδιαστικής και προμηθειών αποχώρησαν από την εταιρεία όταν ξεκίνησε ο έλεγχος. Ο δε γενικός διευθυντής και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αντικαταστάθηκαν.
Κατά το δημοσίευμα οι ελεγκτές εξέτασαν επίσης τη σχέση της Aegean Marine Petroleum με την Oil Tank Engineering and Consulting, εταιρεία με έδρα της Νήσους Μάρσαλ που υπέγραψε σύμβαση με την Aegean Marine το 2010 για την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού τροφοδοσίας καυσίμων στο Φουτζαιράχ. Το έργο χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί και υπερκάλυψε τον προϋπολογισμό του κατά περίπου 100 εκατ. δολάρια. Η Oil Tank δεν είχε προηγούμενη εμπειρία κατασκευής πετρελαϊκού σταθμού και δεν έχει πραγματοποιήσει άλλα έργα από το 2014. Οι ελεγκτές εξετάζουν κατά πόσον η Aegean πραγματοποίησε πληρωμές μέσω της Oil Tank σε άλλες επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχε ο κ. Μελισσανίδης.
Τραπεζικά πιστοποιητικά που έλαβαν οι ελεγκτές από την Εθνική Τράπεζα της Φουτζαιράχ δείχνουν ότι οι πληρωμές από την Aegean Marine Petroleum προς την Oil Tank συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση του τερματικού σταθμού. Οι ελεγκτές διερεύνησαν εάν οι πληρωμές αυτές αποκρύπτονταν με τη χρήση πλαστών λογιστικών εγγραφών και παραποιημένων εγγράφων. Προέκυψε πως από τον Ιούλιο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2018, η Aegean μεταβίβασε στο Oil Tank συνολικά 185,3 εκατ. δολάρια.
Η «εμπλοκή» της ΑΕΚ
Μεταξύ άλλων το 2016 η Oil Tank πραγματοποίησε μεταφορά 2,77 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ. Η μεταφορά αυτή καταγράφηκε ως άτοκο δάνειο προς την ομάδα προκειμένου να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός νέου γηπέδου. Πιστεύεται ότι η Oil Tank έκανε επίσης πληρωμές σε μεμονωμένους παίκτες της ΑΕΚ.
Οι ελεγκτές της ΕΥ εργάστηκαν για την έρευνα τους στο πρώην κεντρικό γραφείο την Aegean Marine Petroleum στο λιμάνι του Πειραιά. «Η ομάδα ελέγχου αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια ενώ εργάζονταν», δήλωσε στην εφημερίδα ένα άτομο με γνώση της έρευνας. «Πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες να απαγορευτεί στους ελεγκτές να έχουν πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα», ανέφερε. Το δημοσίευμα καταλήγει αναφέροντας πως δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες
Η απάντηση της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ από την πλευρά της, όσον αφορά στη δική της εμπλοκή βάσει του δημοσιεύματος, υποστηρίζει πως δεν υπήρξε ποτέ κάτι κρυφό σε αυτή την ιστορία. Μάλιστα, υπενθυμίζεται πως στον ισολογισμό της ΠΑΕ ΑΕΚ για τη σεζόν 2015-16 είχε αναφερθεί αναλυτικά ότι «Στις 13/07/2015, λόγω της τραπεζικής αργίας η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη δανείου με την Oil Tank Engineering & Consulting Ltd. με σκοπό την πληρωμή των υποχρεώσεών της προς ποδοσφαιριστές».
Επιπλέον, επρόκειτο για μια απλή διευκόλυνση λόγω των κάπιταλ κοντρόλς, προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στις πληρωμές προς ποδοσφαιριστές και πιστωτές. Αυτά τα 2,7 εκατ. του δανείου επεστράφησαν κάποια στιγμή αργότερα. Τέλος ξεκαθαρίζεται πως τα υπόλοιπα στοιχεία που παραθέτει το δημοσίευμα όχι μόνο δεν αφορούν την ΑΕΚ, αλλά είναι «ανόητα», καθώς δε θα γινόταν ποτέ να έχει πάρει η ΠΑΕ ΑΕΚ ως εταιρεία ένα δάνειο για να το δώσει σε μια άλλη εταιρεία (Δικέφαλος 1924) για τη χρηματοδότηση κατασκευής του γηπέδου.
https://www.ethnos.gr/athlitismos/2093_ ... ean-marine
Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
-
- Μέλη που αποχώρησαν
- Δημοσιεύσεις: 6812
- Εγγραφή: 17 Οκτ 2018, 15:11
Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
- Eθνικοκοινωνιστης
- Δημοσιεύσεις: 39720
- Εγγραφή: 05 Μάιος 2018, 12:13
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
απιστευτα πραγματα
"Καλύτερα να φορέσω το κράνος του Κόκκινου Στρατού παρά να φάω χάμπουργκερ στα mc Donald's"
Αλαιν ντε Μπενουα
Αλαιν ντε Μπενουα
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
Ωχ ωχ
https://i.imgur.com/p7krvsa.jpg
Πρόεδρος του Σ.Φ.Σ.Σ.Κ.Π.Ο
Ωραίο πρωτάθλημα ρε κατσικοειδή φυστικοβουτηρομένα λοβοτομημένα καγκουροειδή κατσίκια!
Πρόεδρος του Σ.Φ.Σ.Σ.Κ.Π.Ο
Ωραίο πρωτάθλημα ρε κατσικοειδή φυστικοβουτηρομένα λοβοτομημένα καγκουροειδή κατσίκια!
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
εκ των έσω:
http://www.aek365.com/a-621324/dhmosieu ... hn-aek.htm
http://www.aek365.com/a-621324/dhmosieu ... hn-aek.htm
Ωστόσο, οι Financial Times πιάστηκαν παντελώς αδιάβαστοι. Πρόκειται για ένα θέμα που είναι γνωστό εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και δεν κρύβεται καμία… σκιά πίσω από αυτό.
Συγκεκριμένα, στον ισολογισμό της ΠΑΕ ΑΕΚ για τη σεζόν 2015-16 αναφέρεται αναλυτικά ότι «Στις 13/07/2015, λόγω της τραπεζικής αργίας η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη δανείου με την Oil Tank Engineering & Consulting Ltd. με σκοπό την πληρωμή των υποχρεώσεών της προς ποδοσφαιριστές».
Επρόκειτο για μια απλή εξυπηρέτηση, με την ΑΕΚ να παίρνει δάνειο την εποχή των capital controls στην Ελλάδα, προκειμένου να μην καθυστερήσουν οι πληρωμές της προς ποδοσφαιριστές και προμηθευτές. Μάλιστα, αυτό το ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ στη συνέχεια επεστράφη στην εν λόγω εταιρεία, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να εξοφλεί το δάνειό της κανονικότατα.Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2017, με την δημοσίευση του ισολογισμού, το θέμα της σύναψης αυτού του δανείου (όπως και οι λόγοι για τους οποίους προχώρησε αυτή η διαδικασία) είχε δημοσιευθεί σε όλα τα ελληνικά ΜΜΕ. Όμως, παρόλα αυτά, κάποια εξ αυτών σήμερα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το παντελώς ανακριβές δημοσίευμα των Financial Times προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να παίξουν επικοινωνιακά παιχνίδια κατά της ΑΕΚ.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα που αναφέρονται στο δημοσίευμα και σχετίζονται με το επιχειρηματικό κομμάτι, δεν αφορούν την ΑΕΚ, όμως ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για την εγκυρότητα του ρεπορτάζ, από τον τρόπο με τον οποίο… πλασάρεται και το θέμα του δανείου στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Για το οποίο δεν έγινε καν αναφορά ότι έχει εξοφληθεί προ πολλού, ενώ υποστηρίζεται ότι αυτό το αφορούσε την κατασκευή του γηπέδου(!), όταν δεν χρειάζεται καν να είσαι οικονομικός συντάκτης για να γνωρίζεις ότι δε θα γινόταν ποτέ να έχει πάρει η ΠΑΕ ΑΕΚ ως εταιρεία ένα δάνειο για να το δώσει σε μια άλλη εταιρεία (Δικέφαλος 1924) για τη χρηματοδότηση κατασκευής γηπέδου.
“A bird doesn’t sing because it has an answer, it sings because it has a song.”—Joan Walsh Anglund
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
την ερευνα δεν την εκαν η FT αλλά η ΕΥ ως μερος της δουλειάς τους - ειναι ελεγκτικη εταιρεια
Κυριάκος ο Χρυσογέννητος, του Οίκου των Μητσοτακιδών, Πρώτος του Ονόματός του, Κύριος των Κρητών και των Πρώτων Ελλήνων, Προστάτης της Ελλάδος, Μπαμπάς της Δρακογενιάς, ο Κούλης του Οίνοπα Πόντου, ο Ατσαλάκωτος, ο Απελευθερωτής από τα Δεσμά των Μνημονίων.
- Eθνικοκοινωνιστης
- Δημοσιεύσεις: 39720
- Εγγραφή: 05 Μάιος 2018, 12:13
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
ετοιμαζεται ο ντεμης,ξεκαθαριζει το τοπιο
"Καλύτερα να φορέσω το κράνος του Κόκκινου Στρατού παρά να φάω χάμπουργκερ στα mc Donald's"
Αλαιν ντε Μπενουα
Αλαιν ντε Μπενουα
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
προς το παρόν είναι υπάλληλος του πατερούλη στο έψιλον
- Eθνικοκοινωνιστης
- Δημοσιεύσεις: 39720
- Εγγραφή: 05 Μάιος 2018, 12:13
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
και μετα εχται και η σειρα του πατερουλη
ετοιμαστειτε για προθυμο ζαγορ και σια
"Καλύτερα να φορέσω το κράνος του Κόκκινου Στρατού παρά να φάω χάμπουργκερ στα mc Donald's"
Αλαιν ντε Μπενουα
Αλαιν ντε Μπενουα
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
Μπα.Ερχονται οι κινεζοι
Philip Mortimer έγραψε: ↑14 Μαρ 2023, 22:40Όσον αφορά το 2019 προσωπικά ψήφισα τον Μητσοτάκη γιατί πίστεψα στο όραμα μη πολιτικά χρωματισμένου εκσυγχρονισμού που παρουσίασε.
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
Και τι θετε να κανει δηλαδη ο τιγρης? Αφου του εφυγε ο Λαζαρος για ενα κομματι ψωμι.
Απο που να βγουνε τα χρηματα για το γηπεδο δηλαδις? Να πεσουνε απο τον ουρανο?
Απο που να βγουνε τα χρηματα για το γηπεδο δηλαδις? Να πεσουνε απο τον ουρανο?
"Να πάτε να πνιγείτε. Δεν κάνετε ούτε για χαρτιά υγείας στον Ρέντη."
"Με τη Ντιναμό σαν κότες, με τη Λαμία με έπαρση, πλέον θα μας βρείτε μπροστά σας"
"Με τη Ντιναμό σαν κότες, με τη Λαμία με έπαρση, πλέον θα μας βρείτε μπροστά σας"
- Υδράργυρος
- Δημοσιεύσεις: 25524
- Εγγραφή: 30 Μαρ 2018, 17:47
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
Τωρα καταλαβαινω ποιους ειχαν στο μυαλο τους οταν ελεγαν οτι οι ελληνες ειναι λαμογια
- ΜπλεΜπουμπυς
- Δημοσιεύσεις: 20369
- Εγγραφή: 17 Μάιος 2018, 07:28
- Τοποθεσία: Πανταχου παρων
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
Το να βγάζει η WSJ καταγγελίες για απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων από τον Μελισσανίδη και να το γράφουν μόνο τα ΜΜΕ του Μαρινάκη (και αντίστροφα) είναι λίγο προβληματικό για τη δημοσιογραφία Τα ελληνικά ΜΜΕ κινούνται με τη βεβαιότητα ότι δεν μιλάμε αγγλικά.
Οι ΗΠΑ θα πολεμανε την Ρωσια μεχρι τον ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ουκρανο !
- ΜπλεΜπουμπυς
- Δημοσιεύσεις: 20369
- Εγγραφή: 17 Μάιος 2018, 07:28
- Τοποθεσία: Πανταχου παρων
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
Παρά τις απειλές του μαφιόζου λαθρέμπορα "θα σε φυτέψω" και "θα σου κόψω τ'αρχίδια", οι πρώην υπάλληλοι της εταιρείας του "Τίγρη" άρχισαν να μιλάνε. Η συνέχεια στην World Street Journal. (Η είδηση φυσικά δεν θα εμφανιστεί σε όσα ΜΜΕ παίρνουν χορηγία ΟΠΑΠ)
Alleged Fraud Surprises Activist Investors in Shipping Fuel Company
Board investigation found billionaire founder used false transactions, receipts and documents to conceal alleged $300 million fraud
https://www.wsj.com/articles/allegation ... 1541530514
Οι ΗΠΑ θα πολεμανε την Ρωσια μεχρι τον ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ουκρανο !
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
Σταματησα να διαβαζω στο billionaire,για καποιον αλλον θα λεει
Philip Mortimer έγραψε: ↑14 Μαρ 2023, 22:40Όσον αφορά το 2019 προσωπικά ψήφισα τον Μητσοτάκη γιατί πίστεψα στο όραμα μη πολιτικά χρωματισμένου εκσυγχρονισμού που παρουσίασε.
Re: Financial Times εμπλέκει τον Δημήτρη Μελισσανίδη σε έρευνα για απάτη
Λετε να εχει μπλεξιματα ο Τιγρης?
https://i.imgur.com/p7krvsa.jpg
Πρόεδρος του Σ.Φ.Σ.Σ.Κ.Π.Ο
Ωραίο πρωτάθλημα ρε κατσικοειδή φυστικοβουτηρομένα λοβοτομημένα καγκουροειδή κατσίκια!
Πρόεδρος του Σ.Φ.Σ.Σ.Κ.Π.Ο
Ωραίο πρωτάθλημα ρε κατσικοειδή φυστικοβουτηρομένα λοβοτομημένα καγκουροειδή κατσίκια!
-
- Παραπλήσια Θέματα
- Απαντήσεις
- Προβολές
- Τελευταία δημοσίευση
-
- 5 Απαντήσεις
- 206 Προβολές
-
Τελευταία δημοσίευση από The Rebel
30 Νοέμ 2023, 21:08
-
-
Νέα δημοσίευση Πετσωμενοι Financial Times
από talaipwros » 14 Μάιος 2023, 20:06 » σε Εσωτερική Πολιτική - 16 Απαντήσεις
- 501 Προβολές
-
Τελευταία δημοσίευση από Unique
15 Μάιος 2023, 12:21
-
-
-
Νέα δημοσίευση Financial Times για την ενεργειακή κρίση
από Otto Weininger » 07 Σεπ 2022, 18:54 » σε Εσωτερική Πολιτική - 2 Απαντήσεις
- 162 Προβολές
-
Τελευταία δημοσίευση από Μαδουραίος
07 Σεπ 2022, 18:58
-
-
-
Νέα δημοσίευση Πετσομενοι Financial Times, ΔΙΑΔΩΣΤΕ!!!11!
από talaipwros » 04 Ιαν 2023, 01:07 » σε Εσωτερική Πολιτική - 15 Απαντήσεις
- 595 Προβολές
-
Τελευταία δημοσίευση από The Rebel
04 Ιαν 2023, 19:24
-